El Consejo Nacional Electoral recibió a la delegación del Grupo de Acción Financiera y del Caribe (Gafic), para intercambiar criterios en torno a las medidas que se pueden poner en práctica para responder a la problemática del delito de lavado de dinero en la acción política de los países miembros de esa instancia.

El presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, rector Vicente Díaz, dijo que las conversaciones se centraron en buscar alternativas para evitar, a toda costa, que el financiamiento ilícito  penetre en la actividad política de Venezuela.

Señalo Díaz que el CNE como organismo encargado de hacer seguimiento al financiamiento de las organizaciones con fines políticos, presentó ante el grupo internacional el sistema automatizado de rendición de cuentas, como una de las medidas para combatir el fenómeno del lavado de los activos fruto del delito, de la corrupción o provenientes de actividades terroristas.

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por 30 Estados de la Cuenca del Caribe, establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.

En la reunión estuvieron la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena juntos a los rectores Vicente Díaz y Germán Yépez. Por el Gafic participaron el jefe de la misión evaluadora, Esteban Fulin; Rocío Ortiz, experta financiera; Teodoro Bustamante, experto legal; Robert Quiroz, experto financiero, y Oswaldo Henderson, experto en ejecución de la Ley.

También estuvo representada la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en la persona del director contra legitimación de capitales, Ramón Rodríguez.